Застройщик

А вы обратите внимание на другого учредителя и его связи. 

Можно фамилию в студию, что бы конкретно искать, а не проверять заново все фирмы и снова в пустую. Если есть что сказать, конечно.

А вы обратите внимание на другого учредителя и его связи. 

По данным, которые опубликованы в интернете, она (другой учредитель) замечена только как соучредитель "Инфинити" О каких связях вы говорите? Или "гости" кроме очередного вброса ничего конкретного 

Что мешало сразу и без претензий описать эти связи через оффшоры? 

а что мешало вам все это понять? и претензии судя по комментариям у вас ко всем здесь пишущим...

Претензии у меня только к вам.

Что мешало сразу и без претензий описать эти связи через оффшоры? 

Нет тут связей через офшоры. Это связь у Кранеки и Монолевера, что собственно вообще не причем. Даже Сенченко тут другой, в руспрофиле 9 человек зарегистрированы с такой фамилией, вряд ли они все родственники.

Попал в чёрный список РосФинМониторинга за проведение подозрительных фин.операций: обналичка, вывод в оффшоры, транзит.

Рискуете господа, сильно рискуете...

Пруфы есть? Гугл ничего подобного не выдает. А вы не выдаете свои фантазии за правду?

 

Верить этой информации или нет - сугубо личное дело каждого. Моё дело - предупредить, чтобы люди потом не оказались в ситуации, аналогичной дольщикам ЖК Авиатор.

Понятно, пруфов нет. Список, если таковой есть - почему-то засекречен, хотя по идее должен быть создан именно чтобы предупреждать людей.

Град Дегунинская достраивает, кстати свой ЖК Дуэт. Никаких там проблем нет. Более того, ее еще и продали полностью, 2 квартиры всего осталось. 

Бла-бла-бла-бла.

 

Доступ к чёрному списку лиц, причастных к отмыванию, не будет открыт никогда. Догадайтесь по какой причине? Правильно - рано или поздно они все попадут в разработку.

И чего? Даже если список и есть, то как докажите, что там Застройщик? Может вы конкурент и наговариваете  или там просто против стройки. 

Реально то, что Град сейчас ведет 3 стройки и все там норм, почему тут так же не должно быть?

Включите уже наконец голову. О каких пруфах может идти речь, если данный список НЕ является публичным? Вы видимо не понимаете, о чём идёт речь. Проверить нахождение организации в этом списке могут только те, кто имеет к нему доступ. По списку были проверены все организации, с которыми связан господин Мдивани. Град Инвест Дегунинская в нём числится.

Верить этой информации или нет - сугубо личное дело каждого. Моё дело - предупредить, чтобы люди потом не оказались в ситуации, аналогичной дольщикам ЖК Авиатор.

Вообще-то когда кто-то из застройщиков уличается в подобном, это всегда придается огласке. Из недавнего достаточно вспомнить историю с УрбанГрупп и Терлецким Парком. А вы здесь говорите об уголовщине и не предоставляете пруфов, из тех ссылок, которые вы сбросили, фамилия Мдивани нигде не фигурирует. Как это понимать? Может хотите по 128.1 УК РФ отъехать? Сейчас это несложно организовать. По запросу суда ваш айпи предоставят без особых проблем, а дальше уже дело техники выйти на подозреваемого.

Я никому ничего доказывать не собираюсь. Повторюсь ещё раз, считаю своим долгом просто ПРЕДУПРЕДИТЬ людей о рисках. Дальше каждый решает сам.

Спорить с Вами далее тем более не вижу никакого смысла - Вы, в отличие от меня, лицо точно заинтересованное. Адьёс!

Очень заинтересован, уж поверьте ))

Вот в чем смысл писать заведомую ложь, если все что касается арбитража проверяется на раз/два?

Там было всего 5 дел, с 14 по 17 год. Судились с Химки из-за участка. Все суды выиграл застройщик.