Мне удалось вернуть деньги у застройщика, так как я выиграла суд о расторжении договора ДДУ с Земжилконсалт. Если вам дороги ваши деньги, не ждите чуда, а обращайтесь в суд, так как надеяться что у будущего банкрота , появяться деньги, смысла нет. Еще раз пишу, что у меня есть контакт опытного юриста в делах недвижимости.
uote name="Надира" post="618821" timestamp="1509202729"]
А вам деньги заплатил застройщик? На собрание все услышали что у них денег нет! Я например верю что всё решиться в нашу пользу и мы ключи получим. А вы вернули свои потраченные деньги?[/quote]
А вы деньги то получили? Выиграть суд одно дело, а получить деньги реальные другое
Мне удалось вернуть деньги у застройщика, так как я выиграла суд о расторжении договора ДДУ с Земжилконсалт. Если вам дороги ваши деньги, не ждите чуда, а обращайтесь в суд, так как надеяться что у будущего банкрота , появяться деньги, смысла нет. Еще раз пишу, что у меня есть контакт опытного юриста в делах недвижимости.
uote name="Надира" post="618821" timestamp="1509202729"]
А вам деньги заплатил застройщик? На собрание все услышали что у них денег нет! Я например верю что всё решиться в нашу пользу и мы ключи получим. А вы вернули свои потраченные деньги?[/quote]
что вы тут пишите?!! делать нечего. покажите приход денег , выложите постановление суда, че вы тут фото дверей нам в перевернутом виде шлете??нормальные люди не стесняются выложить документ или послать в личку. у вас там что миллиарды на счет вернулись?
В субботу 18.11.2017 г. в 11.00 собираемся на стройке на верху. Будет проводиться съемка для репортажа.Максимальная явка дольщиков обязательна, можно с родственниками, с детьми. Баннеры заказываем завтра.
В субботу 18.11.2017 г. в 11.00 собираемся на стройке на верху. Будет проводиться съемка для репортажа.Максимальная явка дольщиков обязательна, можно с родственниками, с детьми. Баннеры заказываем завтра.
Прошу Вас ознакомится с важной информации, которая касается дольщиков ЖК "Сходня Парк" и ЖК "Новая Развилка", для вашего понимания информирую Вас, что ЖК "Сходня Парк" и "ЖК Новая Развилка" строит одна организованная группа людей во главе с Туровским О.А, на данный момент, он генеральный директор застройщика ООО " Инвестсити" ЖК Новая Развилка...
От собственников (дольщиков) жилого дома № 48 пос. Развилка, Ленинского района, Московская области 142717
ЗАЯВЛЕНИЕ
о преступлении
В связи с непринятием УМВД России по Ленинскому муниципальному району Московской области надлежащих мер просим Вас провести проверку по факту растраты застройщиком ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) денежных средств, вверенных ему гражданами, инвестировавшими в строительство дома по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, участок «Б» 2 очередь, (в настоящее время адрес: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, дом 48)
Так, Шполянский М.Л., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТСИТИ» в агентстве ООО «Фирма Риксон» (ИНН 7729365757 ген. директор Запенин Р.А.)через ООО «Недвижимость 21 век» (ИНН 77146033310 ген. директор Юдичев В.В.) и ООО «Земинжконсалт» (ИНН 7706629940 ген. директор Куколева Ж.В.) привлекал денежные средства граждан путем заключения с ними договоров долевого участия в строительстве. Согласно заключенным договорам долевого участия в строительстве вышеназванного объекта недвижимости (п. 1.4. договора), ООО «ИНВЕСТСИТИ» обязался выполнить все технические условия и в каждой квартире установить электропроводку и выравнивающую цементную стяжку. Вместе с тем, ни в одной из 300 квартир в вышеуказанном доме электропроводка и выравнивающая цементная стяжка не были установлены, не смотря на то, что стоимость этих работ была оплачена каждым из дольщиков и включена в общую инвестиционную стоимость квартиры.
Нами заключены договоры уступки права требования с ООО «Недвижимость 21 век» и ООО «Земинжконсалт» согласно которым мы приобрели права требования по договору № РД-08, № РД-09 участия в долевом строительстве объекта недвижимости в части принадлежащих нам квартир по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, дом 48. Общая стоимость нашего инвестирования в строительстве составило примерно более одного миллиарда рублей, в числе которых и денежные средства на выполнение электропроводки и выравнивающей цементной стяжки в квартире.
В 2011 году нами по акту с участием представителя службы эксплуатации ООО «ЭлитСтройПроект» (ИНН 7703551798ген. директор Кольмай Е.В. учредитель Туровский О.А.) и ООО «Строймонтаж» (ген. директор Кольмай Е.В.) были приняты квартиры, которые подлежали передаче нам в соответствии с условиями договора уступки. На момент приемки квартир электропроводка и выравнивающая цементная стяжка в квартирах отсутствовали.
Вместе с тем, многие из нас прямо не указали в акте о невыполнении застройщиком этих работ, так как на момент приемки квартир мы не располагали договором № РД-08 участия в долевом строительстве объекта недвижимости, в котором был указан перечень работ, подлежащий выполнению застройщиком в каждой квартире. В агентстве ООО «Фирма Риксон» был выдан пакет документов, кроме договора о долевом участия в строительстве РД-08 от 02.08.2008 года. В смотровых актах, также не был указан перечень вид работ по стяжки и электрики. Некоторые из нас обращались в управляющую компанию по вопросу стяжки и электрике, где нам пояснили, что в договоре уступки прав требования нет условий, подлежащих застройщиком выполнению укладки выравнивающей стяжки и электропроводки, то есть ввели нас в заблуждение. Кроме того, в отдельных случаях, квартиры передавались в одностороннем порядке без участия застройщика и подрядчика.
Однако, каждый из нас понес убытки, связанные с самостоятельным выполнением цементной стяжки и электропроводки в квартирах. Стоимость выполнения электропроводки и выравнивающей цементной стяжки в квартире примерно составила за один квадратный метр 1600 рублей, а во всех наших квартирах 30 000 000 рублей. Таким образом, несмотря на оплату указанных работ, последние выполнены не были.
Как впоследствии нам стало известно, что денежные средства, выплаченные дольщиками на выполнение электропроводки и выравнивающей цементной стяжки пола, руководство ООО «ИНВЕСТСИТИ» присвоило и/или растратило.
Вместе с тем, ООО «ИНВЕСТСИТИ» имело реальную возможность выполнить оплаченные дольщиками работы, так как заключило соответствующий договор с генподрядчиком ООО «СТРОЙМОНТАЖ», а необходимые для оплаты работ денежные средства были перечислены дольщиками на счет ООО «ИНВЕСТСИТИ» в агентстве ООО «Фирма Риксон» через компанию ООО «Недвижимость 21 век», ООО «Земинжконсалт»
В соответствии с абз. 4 п. 19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Растрату следует считать оконченным преступлением с момента противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).
В соответствии с ч. 2 ст. 130 Гражданского кодекса РФ, вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.
Полагаем, что в действиях генерального директора ООО «ИНВЕСТСИТИ» Шполянского М.Л. имеются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. ч. 3,4 ст. 160 УК РФ, так как, являясь генеральным директором ООО «ИНВЕСТСИТИ», Шполянский М.Л. с участием ООО «Строймонтаж» (ИНН 7707547200 генподрядчика ген. директор Кольмай Е.В.) с корыстной целью присвоил и/или растратил имущество дольщиков (денежные средства на установку электрики и выравнивающей цементной стяжки в квартирах), вверенное ему путем перечисления на счет ООО «ИНВЕСТСИТИ». Растрата или присвоение денежных средств подтверждается тем, что на момент передачи нам квартир оплаченные работы выполнены не были, а необходимые денежные средства для выполнения этих работ к моменту окончания строительства уже отсутствовали на счете ООО «ИНВЕСТСИТИ». Примерный ущерб граждан составил 30 000 000 рублей.
При этом, полагаем, что присвоение и/или растрата наших денежных средств могли иметь место быть по предварительному сговору Шполянского М.Л. с генеральным директором ООО «Строймонтаж» (Кольмай Е.В.), с управляющей компании ООО ЭлитСтройПроект» (генеральный директор Кольмай Е.В., учредитель Туровский О.А.)
с генеральным директором ООО «Недвижимость 21 век» (Юдичев В.В.), с ген. директором ООО «Земинжконсалт» и агентство недвижимости ООО «Фирма Риксон» ген. директор Запенин Р.А.
По факту ненадлежащего исполнения ООО «ИНВЕСТСИТИ» обязательств по договору участия в долевом строительстве собственники квартиры № 184 Жукаркин Ю.С. и Жукаркиной С.П., № 181 Жирнова М.В. обращались 23 мая 2016 года в Видновскую городскую прокуратуру, которая 30 мая 2016 года перенаправила их обращение в УМВД по Ленинскому муниципальному району Московской области. Кроме того, обращение в сентябре 2017 года в ГУ МВД России по Московской области на имя Паукова В.К., которое также было перенаправлено в УМВД по Ленинскому муниципальному району Московской области. Вместе с тем, надлежащих мер принято не было по результату рассмотрения УМВД указали, в связи с наличием в обращение гражданско-правовых спора, между хозяйствующими субъектами проверку считать оконченной.
Между тем, согласно сведениям ФФСП России Савеловский ОСП по г. Москве в настоящее время у компании ООО «ИС» (ИНН № 7706513649 ген. директор Магомедов И.А числится задолженность по налогам сборам, перед налоговой инспекцией № 14 г. Москвы. В налоговой инспекции данный факт подтвердили и дополнительно сообщили, что ООО «ИС» (ИНН № 7706513649) последний раз отчетность сдавала в 2014 году. В этой связи 08 июля 2017 № 771 Ж-14 Видновская городская прокуратура сделала запрос в налоговую инспекцию № 14 по Московской области, между тем, компания ООО «ИС» (ИНН № 7706513649) зарегистрирована в налоговой инспекции № 14 по г. Москве.
В связи с непринятием мер УМВД по Ленинскому муниципальному району Московской области, мы обращаемся с настоящим заявлением в прокуратуру Московской области.
Дополнительно сообщаем,зная, что договорные обязательства надлежащим образом не будут исполнены, не закончив строительство жилого дома № 48, генеральный директор и 100 % учредитель Шполянский М.Л., в 2010 году зарегистрировал новое юридическое лицо с аналогичным названием ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) с которой администрация пос. Развилки Ленинского района и администрация Ленинского муниципального района Московской области по итогам аукциона, состоявшего 26.12.2013г. в январе 2014 года, заключила договор о развитии части пос. Развилки., ООО «ИНВЕСТСИТИ»После окончании строительства дома 48 пос. Развилка Шполянский передал/ продал ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) Магомедову И.А.
При этом, полагаем, что передача/продажа компании ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) и передача / продажа ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) могли иметь место быть по предварительному сговору Шполянского М.Л., Магамомедова И.А., Запенина Р.А, Туровского О.А. В 2008 году ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) услуги по реализации квартир, оказывало агентство ООО «Фирма Риксон», (ген. директор Запенин Р.А.), которому Шполянский М.Л. в 2014 передал/продал ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) Далее в апреле 2017 году Запенин Р.А. передал/продал 70 процентов доли компании ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) Туровскому О.А., который ранее являлся инвестором строительства и учредителем управляющей компании ООО «ЭлитСтройПроект»которая обслуживала жилые дома № 45, 48 в пос. Развилка.
На основании вышеизложенного просим Вас провести надлежащую проверку по нашему заявлению, для чего просим:
- С целью подтверждения невыполнения работ по установке электрики и выравнивающей цементной стяжки в квартирах истребовать у Общества с ограниченной ответственностью «ЭлитСтройПроект» акты осмотра всех квартир, содержащих ведомость передаваемых работ по квартирам в доме 48 по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
- Опростить Шполянского М.Л., исполнявшего обязанности генерального директора ООО «ИНВЕСТСИТИ» в период с 2003 года по 2011 год, по факту растраты денежных средств, поступивших от дольщиков дома № 48 в пос. Развила на выполнение работ по установке электрики и выравнивающей цементной стяжки в квартирах.
- истребовать у ООО «ИС» (правопреемника ООО «ИНВЕСТСИТИ») договоры подряда с приложениями (а также платежные документы, акты приема-передачи работ и прочие документы), заключенные с генподрядчиком строительства ООО «СТРОЙМОНТАЖ»;
- Опросить генерального директора ООО «СТРОЙМОНТАЖ», выполнявшего по договору с ООО «ИНВЕСТСИТИ» генподрядные работы по строительству дома по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, участок «Б» 2 очередь, (в настоящее время адрес: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, дом 48) по факту невыполнения работ по установке электрики и выравнивающей цементной стяжки в квартирах дома с целью установления были ли указанные работы оплачены ООО «ИНВЕСТСИТИ» и выполнены ООО «СТРОЙМОНТАЖ».
- Истребовать в банке ОАО «Московский кредитный банк» выписки по счету (сведения о движении денежных средств) № 40702810400000008318, открытому ООО «ИС» (правопреемнику ООО «ИНВЕСТСИТИ»), за период с момента открытия счета с 12.01.2004г. по дату закрытия счета 03.02.2014 счета.
- Запросить в налоговой инспекцию № 14 по г. Москве о состояние хозяйственной деятельность компании ООО «ИС» (ИНН № 7706513649 ген. директор Магомедов И.А.)
- Принять иные установленные законом меры для расследования вышеуказанного преступления.
Прошу Вас ознакомится с важной информации, которая касается дольщиков ЖК "Сходня Парк" и ЖК "Новая Развилка", для вашего понимания информирую Вас, что ЖК "Сходня Парк" и "ЖК Новая Развилка" строит одна организованная группа людей во главе с Туровским О.А, на данный момент, он генеральный директор застройщика ООО " Инвестсити" ЖК Новая Развилка...
От собственников (дольщиков) жилого дома № 48 пос. Развилка, Ленинского района, Московская области 142717
ЗАЯВЛЕНИЕ
о преступлении
В связи с непринятием УМВД России по Ленинскому муниципальному району Московской области надлежащих мер просим Вас провести проверку по факту растраты застройщиком ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) денежных средств, вверенных ему гражданами, инвестировавшими в строительство дома по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, участок «Б» 2 очередь, (в настоящее время адрес: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, дом 48)
Так, Шполянский М.Л., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТСИТИ» в агентстве ООО «Фирма Риксон» (ИНН 7729365757 ген. директор Запенин Р.А.)через ООО «Недвижимость 21 век» (ИНН 77146033310 ген. директор Юдичев В.В.) и ООО «Земинжконсалт» (ИНН 7706629940 ген. директор Куколева Ж.В.) привлекал денежные средства граждан путем заключения с ними договоров долевого участия в строительстве. Согласно заключенным договорам долевого участия в строительстве вышеназванного объекта недвижимости (п. 1.4. договора), ООО «ИНВЕСТСИТИ» обязался выполнить все технические условия и в каждой квартире установить электропроводку и выравнивающую цементную стяжку. Вместе с тем, ни в одной из 300 квартир в вышеуказанном доме электропроводка и выравнивающая цементная стяжка не были установлены, не смотря на то, что стоимость этих работ была оплачена каждым из дольщиков и включена в общую инвестиционную стоимость квартиры.
Нами заключены договоры уступки права требования с ООО «Недвижимость 21 век» и ООО «Земинжконсалт» согласно которым мы приобрели права требования по договору № РД-08, № РД-09 участия в долевом строительстве объекта недвижимости в части принадлежащих нам квартир по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, дом 48. Общая стоимость нашего инвестирования в строительстве составило примерно более одного миллиарда рублей, в числе которых и денежные средства на выполнение электропроводки и выравнивающей цементной стяжки в квартире.
В 2011 году нами по акту с участием представителя службы эксплуатации ООО «ЭлитСтройПроект» (ИНН 7703551798ген. директор Кольмай Е.В. учредитель Туровский О.А.) и ООО «Строймонтаж» (ген. директор Кольмай Е.В.) были приняты квартиры, которые подлежали передаче нам в соответствии с условиями договора уступки. На момент приемки квартир электропроводка и выравнивающая цементная стяжка в квартирах отсутствовали.
Вместе с тем, многие из нас прямо не указали в акте о невыполнении застройщиком этих работ, так как на момент приемки квартир мы не располагали договором № РД-08 участия в долевом строительстве объекта недвижимости, в котором был указан перечень работ, подлежащий выполнению застройщиком в каждой квартире. В агентстве ООО «Фирма Риксон» был выдан пакет документов, кроме договора о долевом участия в строительстве РД-08 от 02.08.2008 года. В смотровых актах, также не был указан перечень вид работ по стяжки и электрики. Некоторые из нас обращались в управляющую компанию по вопросу стяжки и электрике, где нам пояснили, что в договоре уступки прав требования нет условий, подлежащих застройщиком выполнению укладки выравнивающей стяжки и электропроводки, то есть ввели нас в заблуждение. Кроме того, в отдельных случаях, квартиры передавались в одностороннем порядке без участия застройщика и подрядчика.
Однако, каждый из нас понес убытки, связанные с самостоятельным выполнением цементной стяжки и электропроводки в квартирах. Стоимость выполнения электропроводки и выравнивающей цементной стяжки в квартире примерно составила за один квадратный метр 1600 рублей, а во всех наших квартирах 30 000 000 рублей. Таким образом, несмотря на оплату указанных работ, последние выполнены не были.
Как впоследствии нам стало известно, что денежные средства, выплаченные дольщиками на выполнение электропроводки и выравнивающей цементной стяжки пола, руководство ООО «ИНВЕСТСИТИ» присвоило и/или растратило.
Вместе с тем, ООО «ИНВЕСТСИТИ» имело реальную возможность выполнить оплаченные дольщиками работы, так как заключило соответствующий договор с генподрядчиком ООО «СТРОЙМОНТАЖ», а необходимые для оплаты работ денежные средства были перечислены дольщиками на счет ООО «ИНВЕСТСИТИ» в агентстве ООО «Фирма Риксон» через компанию ООО «Недвижимость 21 век», ООО «Земинжконсалт»
В соответствии с абз. 4 п. 19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Растрату следует считать оконченным преступлением с момента противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).
В соответствии с ч. 2 ст. 130 Гражданского кодекса РФ, вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.
Полагаем, что в действиях генерального директора ООО «ИНВЕСТСИТИ» Шполянского М.Л. имеются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. ч. 3,4 ст. 160 УК РФ, так как, являясь генеральным директором ООО «ИНВЕСТСИТИ», Шполянский М.Л. с участием ООО «Строймонтаж» (ИНН 7707547200 генподрядчика ген. директор Кольмай Е.В.) с корыстной целью присвоил и/или растратил имущество дольщиков (денежные средства на установку электрики и выравнивающей цементной стяжки в квартирах), вверенное ему путем перечисления на счет ООО «ИНВЕСТСИТИ». Растрата или присвоение денежных средств подтверждается тем, что на момент передачи нам квартир оплаченные работы выполнены не были, а необходимые денежные средства для выполнения этих работ к моменту окончания строительства уже отсутствовали на счете ООО «ИНВЕСТСИТИ». Примерный ущерб граждан составил 30 000 000 рублей.
При этом, полагаем, что присвоение и/или растрата наших денежных средств могли иметь место быть по предварительному сговору Шполянского М.Л. с генеральным директором ООО «Строймонтаж» (Кольмай Е.В.), с управляющей компании ООО ЭлитСтройПроект» (генеральный директор Кольмай Е.В., учредитель Туровский О.А.)
с генеральным директором ООО «Недвижимость 21 век» (Юдичев В.В.), с ген. директором ООО «Земинжконсалт» и агентство недвижимости ООО «Фирма Риксон» ген. директор Запенин Р.А.
По факту ненадлежащего исполнения ООО «ИНВЕСТСИТИ» обязательств по договору участия в долевом строительстве собственники квартиры № 184 Жукаркин Ю.С. и Жукаркиной С.П., № 181 Жирнова М.В. обращались 23 мая 2016 года в Видновскую городскую прокуратуру, которая 30 мая 2016 года перенаправила их обращение в УМВД по Ленинскому муниципальному району Московской области. Кроме того, обращение в сентябре 2017 года в ГУ МВД России по Московской области на имя Паукова В.К., которое также было перенаправлено в УМВД по Ленинскому муниципальному району Московской области. Вместе с тем, надлежащих мер принято не было по результату рассмотрения УМВД указали, в связи с наличием в обращение гражданско-правовых спора, между хозяйствующими субъектами проверку считать оконченной.
Между тем, согласно сведениям ФФСП России Савеловский ОСП по г. Москве в настоящее время у компании ООО «ИС» (ИНН № 7706513649 ген. директор Магомедов И.А числится задолженность по налогам сборам, перед налоговой инспекцией № 14 г. Москвы. В налоговой инспекции данный факт подтвердили и дополнительно сообщили, что ООО «ИС» (ИНН № 7706513649) последний раз отчетность сдавала в 2014 году. В этой связи 08 июля 2017 № 771 Ж-14 Видновская городская прокуратура сделала запрос в налоговую инспекцию № 14 по Московской области, между тем, компания ООО «ИС» (ИНН № 7706513649) зарегистрирована в налоговой инспекции № 14 по г. Москве.
В связи с непринятием мер УМВД по Ленинскому муниципальному району Московской области, мы обращаемся с настоящим заявлением в прокуратуру Московской области.
Дополнительно сообщаем,зная, что договорные обязательства надлежащим образом не будут исполнены, не закончив строительство жилого дома № 48, генеральный директор и 100 % учредитель Шполянский М.Л., в 2010 году зарегистрировал новое юридическое лицо с аналогичным названием ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) с которой администрация пос. Развилки Ленинского района и администрация Ленинского муниципального района Московской области по итогам аукциона, состоявшего 26.12.2013г. в январе 2014 года, заключила договор о развитии части пос. Развилки., ООО «ИНВЕСТСИТИ»После окончании строительства дома 48 пос. Развилка Шполянский передал/ продал ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) Магомедову И.А.
При этом, полагаем, что передача/продажа компании ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) и передача / продажа ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) могли иметь место быть по предварительному сговору Шполянского М.Л., Магамомедова И.А., Запенина Р.А, Туровского О.А. В 2008 году ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) услуги по реализации квартир, оказывало агентство ООО «Фирма Риксон», (ген. директор Запенин Р.А.), которому Шполянский М.Л. в 2014 передал/продал ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) Далее в апреле 2017 году Запенин Р.А. передал/продал 70 процентов доли компании ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) Туровскому О.А., который ранее являлся инвестором строительства и учредителем управляющей компании ООО «ЭлитСтройПроект»которая обслуживала жилые дома № 45, 48 в пос. Развилка.
На основании вышеизложенного просим Вас провести надлежащую проверку по нашему заявлению, для чего просим:
- С целью подтверждения невыполнения работ по установке электрики и выравнивающей цементной стяжки в квартирах истребовать у Общества с ограниченной ответственностью «ЭлитСтройПроект» акты осмотра всех квартир, содержащих ведомость передаваемых работ по квартирам в доме 48 по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
- Опростить Шполянского М.Л., исполнявшего обязанности генерального директора ООО «ИНВЕСТСИТИ» в период с 2003 года по 2011 год, по факту растраты денежных средств, поступивших от дольщиков дома № 48 в пос. Развила на выполнение работ по установке электрики и выравнивающей цементной стяжки в квартирах.
- истребовать у ООО «ИС» (правопреемника ООО «ИНВЕСТСИТИ») договоры подряда с приложениями (а также платежные документы, акты приема-передачи работ и прочие документы), заключенные с генподрядчиком строительства ООО «СТРОЙМОНТАЖ»;
- Опросить генерального директора ООО «СТРОЙМОНТАЖ», выполнявшего по договору с ООО «ИНВЕСТСИТИ» генподрядные работы по строительству дома по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, участок «Б» 2 очередь, (в настоящее время адрес: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, дом 48) по факту невыполнения работ по установке электрики и выравнивающей цементной стяжки в квартирах дома с целью установления были ли указанные работы оплачены ООО «ИНВЕСТСИТИ» и выполнены ООО «СТРОЙМОНТАЖ».
- Истребовать в банке ОАО «Московский кредитный банк» выписки по счету (сведения о движении денежных средств) № 40702810400000008318, открытому ООО «ИС» (правопреемнику ООО «ИНВЕСТСИТИ»), за период с момента открытия счета с 12.01.2004г. по дату закрытия счета 03.02.2014 счета.
- Запросить в налоговой инспекцию № 14 по г. Москве о состояние хозяйственной деятельность компании ООО «ИС» (ИНН № 7706513649 ген. директор Магомедов И.А.)
- Принять иные установленные законом меры для расследования вышеуказанного преступления.
Прошу Вас ознакомится с важной информации, которая касается дольщиков ЖК "Сходня Парк" и ЖК "Новая Развилка", для вашего понимания информирую Вас, что ЖК "Сходня Парк" и "ЖК Новая Развилка" строит одна организованная группа людей во главе с Туровским О.А, на данный момент, он генеральный директор застройщика ООО " Инвестсити" ЖК Новая Развилка...
От собственников (дольщиков) жилого дома № 48 пос. Развилка, Ленинского района, Московская области 142717
ЗАЯВЛЕНИЕ
о преступлении
В связи с непринятием УМВД России по Ленинскому муниципальному району Московской области надлежащих мер просим Вас провести проверку по факту растраты застройщиком ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) денежных средств, вверенных ему гражданами, инвестировавшими в строительство дома по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, участок «Б» 2 очередь, (в настоящее время адрес: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, дом 48)
Так, Шполянский М.Л., являясь генеральным директором Общества с ограниченной ответственностью «ИНВЕСТСИТИ» в агентстве ООО «Фирма Риксон» (ИНН 7729365757 ген. директор Запенин Р.А.)через ООО «Недвижимость 21 век» (ИНН 77146033310 ген. директор Юдичев В.В.) и ООО «Земинжконсалт» (ИНН 7706629940 ген. директор Куколева Ж.В.) привлекал денежные средства граждан путем заключения с ними договоров долевого участия в строительстве. Согласно заключенным договорам долевого участия в строительстве вышеназванного объекта недвижимости (п. 1.4. договора), ООО «ИНВЕСТСИТИ» обязался выполнить все технические условия и в каждой квартире установить электропроводку и выравнивающую цементную стяжку. Вместе с тем, ни в одной из 300 квартир в вышеуказанном доме электропроводка и выравнивающая цементная стяжка не были установлены, не смотря на то, что стоимость этих работ была оплачена каждым из дольщиков и включена в общую инвестиционную стоимость квартиры.
Нами заключены договоры уступки права требования с ООО «Недвижимость 21 век» и ООО «Земинжконсалт» согласно которым мы приобрели права требования по договору № РД-08, № РД-09 участия в долевом строительстве объекта недвижимости в части принадлежащих нам квартир по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, дом 48. Общая стоимость нашего инвестирования в строительстве составило примерно более одного миллиарда рублей, в числе которых и денежные средства на выполнение электропроводки и выравнивающей цементной стяжки в квартире.
В 2011 году нами по акту с участием представителя службы эксплуатации ООО «ЭлитСтройПроект» (ИНН 7703551798ген. директор Кольмай Е.В. учредитель Туровский О.А.) и ООО «Строймонтаж» (ген. директор Кольмай Е.В.) были приняты квартиры, которые подлежали передаче нам в соответствии с условиями договора уступки. На момент приемки квартир электропроводка и выравнивающая цементная стяжка в квартирах отсутствовали.
Вместе с тем, многие из нас прямо не указали в акте о невыполнении застройщиком этих работ, так как на момент приемки квартир мы не располагали договором № РД-08 участия в долевом строительстве объекта недвижимости, в котором был указан перечень работ, подлежащий выполнению застройщиком в каждой квартире. В агентстве ООО «Фирма Риксон» был выдан пакет документов, кроме договора о долевом участия в строительстве РД-08 от 02.08.2008 года. В смотровых актах, также не был указан перечень вид работ по стяжки и электрики. Некоторые из нас обращались в управляющую компанию по вопросу стяжки и электрике, где нам пояснили, что в договоре уступки прав требования нет условий, подлежащих застройщиком выполнению укладки выравнивающей стяжки и электропроводки, то есть ввели нас в заблуждение. Кроме того, в отдельных случаях, квартиры передавались в одностороннем порядке без участия застройщика и подрядчика.
Однако, каждый из нас понес убытки, связанные с самостоятельным выполнением цементной стяжки и электропроводки в квартирах. Стоимость выполнения электропроводки и выравнивающей цементной стяжки в квартире примерно составила за один квадратный метр 1600 рублей, а во всех наших квартирах 30 000 000 рублей. Таким образом, несмотря на оплату указанных работ, последние выполнены не были.
Как впоследствии нам стало известно, что денежные средства, выплаченные дольщиками на выполнение электропроводки и выравнивающей цементной стяжки пола, руководство ООО «ИНВЕСТСИТИ» присвоило и/или растратило.
Вместе с тем, ООО «ИНВЕСТСИТИ» имело реальную возможность выполнить оплаченные дольщиками работы, так как заключило соответствующий договор с генподрядчиком ООО «СТРОЙМОНТАЖ», а необходимые для оплаты работ денежные средства были перечислены дольщиками на счет ООО «ИНВЕСТСИТИ» в агентстве ООО «Фирма Риксон» через компанию ООО «Недвижимость 21 век», ООО «Земинжконсалт»
В соответствии с абз. 4 п. 19 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.12.2007 N 51 "О судебной практике по делам о мошенничестве, присвоении и растрате", как растрата должны квалифицироваться противоправные действия лица, которое в корыстных целях истратило вверенное ему имущество против воли собственника путем потребления этого имущества, его расходования или передачи другим лицам. Растрату следует считать оконченным преступлением с момента противоправного издержания вверенного имущества (его потребления, израсходования или отчуждения).
В соответствии с ч. 2 ст. 130 Гражданского кодекса РФ, вещи, не относящиеся к недвижимости, включая деньги и ценные бумаги, признаются движимым имуществом.
Полагаем, что в действиях генерального директора ООО «ИНВЕСТСИТИ» Шполянского М.Л. имеются признаки состава преступления, ответственность за которое предусмотрена ст. ч. 3,4 ст. 160 УК РФ, так как, являясь генеральным директором ООО «ИНВЕСТСИТИ», Шполянский М.Л. с участием ООО «Строймонтаж» (ИНН 7707547200 генподрядчика ген. директор Кольмай Е.В.) с корыстной целью присвоил и/или растратил имущество дольщиков (денежные средства на установку электрики и выравнивающей цементной стяжки в квартирах), вверенное ему путем перечисления на счет ООО «ИНВЕСТСИТИ». Растрата или присвоение денежных средств подтверждается тем, что на момент передачи нам квартир оплаченные работы выполнены не были, а необходимые денежные средства для выполнения этих работ к моменту окончания строительства уже отсутствовали на счете ООО «ИНВЕСТСИТИ». Примерный ущерб граждан составил 30 000 000 рублей.
При этом, полагаем, что присвоение и/или растрата наших денежных средств могли иметь место быть по предварительному сговору Шполянского М.Л. с генеральным директором ООО «Строймонтаж» (Кольмай Е.В.), с управляющей компании ООО ЭлитСтройПроект» (генеральный директор Кольмай Е.В., учредитель Туровский О.А.)
с генеральным директором ООО «Недвижимость 21 век» (Юдичев В.В.), с ген. директором ООО «Земинжконсалт» и агентство недвижимости ООО «Фирма Риксон» ген. директор Запенин Р.А.
По факту ненадлежащего исполнения ООО «ИНВЕСТСИТИ» обязательств по договору участия в долевом строительстве собственники квартиры № 184 Жукаркин Ю.С. и Жукаркиной С.П., № 181 Жирнова М.В. обращались 23 мая 2016 года в Видновскую городскую прокуратуру, которая 30 мая 2016 года перенаправила их обращение в УМВД по Ленинскому муниципальному району Московской области. Кроме того, обращение в сентябре 2017 года в ГУ МВД России по Московской области на имя Паукова В.К., которое также было перенаправлено в УМВД по Ленинскому муниципальному району Московской области. Вместе с тем, надлежащих мер принято не было по результату рассмотрения УМВД указали, в связи с наличием в обращение гражданско-правовых спора, между хозяйствующими субъектами проверку считать оконченной.
Между тем, согласно сведениям ФФСП России Савеловский ОСП по г. Москве в настоящее время у компании ООО «ИС» (ИНН № 7706513649 ген. директор Магомедов И.А числится задолженность по налогам сборам, перед налоговой инспекцией № 14 г. Москвы. В налоговой инспекции данный факт подтвердили и дополнительно сообщили, что ООО «ИС» (ИНН № 7706513649) последний раз отчетность сдавала в 2014 году. В этой связи 08 июля 2017 № 771 Ж-14 Видновская городская прокуратура сделала запрос в налоговую инспекцию № 14 по Московской области, между тем, компания ООО «ИС» (ИНН № 7706513649) зарегистрирована в налоговой инспекции № 14 по г. Москве.
В связи с непринятием мер УМВД по Ленинскому муниципальному району Московской области, мы обращаемся с настоящим заявлением в прокуратуру Московской области.
Дополнительно сообщаем,зная, что договорные обязательства надлежащим образом не будут исполнены, не закончив строительство жилого дома № 48, генеральный директор и 100 % учредитель Шполянский М.Л., в 2010 году зарегистрировал новое юридическое лицо с аналогичным названием ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) с которой администрация пос. Развилки Ленинского района и администрация Ленинского муниципального района Московской области по итогам аукциона, состоявшего 26.12.2013г. в январе 2014 года, заключила договор о развитии части пос. Развилки., ООО «ИНВЕСТСИТИ»После окончании строительства дома 48 пос. Развилка Шполянский передал/ продал ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) Магомедову И.А.
При этом, полагаем, что передача/продажа компании ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) и передача / продажа ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) могли иметь место быть по предварительному сговору Шполянского М.Л., Магамомедова И.А., Запенина Р.А, Туровского О.А. В 2008 году ООО «ИНВЕСТСИТИ» (ИНН 7706513649) услуги по реализации квартир, оказывало агентство ООО «Фирма Риксон», (ген. директор Запенин Р.А.), которому Шполянский М.Л. в 2014 передал/продал ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) Далее в апреле 2017 году Запенин Р.А. передал/продал 70 процентов доли компании ООО «ИнвестСити» (ИНН № 7724743980) Туровскому О.А., который ранее являлся инвестором строительства и учредителем управляющей компании ООО «ЭлитСтройПроект»которая обслуживала жилые дома № 45, 48 в пос. Развилка.
На основании вышеизложенного просим Вас провести надлежащую проверку по нашему заявлению, для чего просим:
- С целью подтверждения невыполнения работ по установке электрики и выравнивающей цементной стяжки в квартирах истребовать у Общества с ограниченной ответственностью «ЭлитСтройПроект» акты осмотра всех квартир, содержащих ведомость передаваемых работ по квартирам в доме 48 по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка.
- Опростить Шполянского М.Л., исполнявшего обязанности генерального директора ООО «ИНВЕСТСИТИ» в период с 2003 года по 2011 год, по факту растраты денежных средств, поступивших от дольщиков дома № 48 в пос. Развила на выполнение работ по установке электрики и выравнивающей цементной стяжки в квартирах.
- истребовать у ООО «ИС» (правопреемника ООО «ИНВЕСТСИТИ») договоры подряда с приложениями (а также платежные документы, акты приема-передачи работ и прочие документы), заключенные с генподрядчиком строительства ООО «СТРОЙМОНТАЖ»;
- Опросить генерального директора ООО «СТРОЙМОНТАЖ», выполнявшего по договору с ООО «ИНВЕСТСИТИ» генподрядные работы по строительству дома по адресу: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, участок «Б» 2 очередь, (в настоящее время адрес: Московская область, Ленинский район, пос. Развилка, дом 48) по факту невыполнения работ по установке электрики и выравнивающей цементной стяжки в квартирах дома с целью установления были ли указанные работы оплачены ООО «ИНВЕСТСИТИ» и выполнены ООО «СТРОЙМОНТАЖ».
- Истребовать в банке ОАО «Московский кредитный банк» выписки по счету (сведения о движении денежных средств) № 40702810400000008318, открытому ООО «ИС» (правопреемнику ООО «ИНВЕСТСИТИ»), за период с момента открытия счета с 12.01.2004г. по дату закрытия счета 03.02.2014 счета.
- Запросить в налоговой инспекцию № 14 по г. Москве о состояние хозяйственной деятельность компании ООО «ИС» (ИНН № 7706513649 ген. директор Магомедов И.А.)
- Принять иные установленные законом меры для расследования вышеуказанного преступления.
Понятно. Форум Новой Развилка закрыли для незарегистрированных пользователей, теперь весь мусор будете сюда сливать.
Есть подозрение, что деньги дольщиков ЖК "Сходня Парк", используют в ЖК "Новая Развилка"
Прошу Вас ознакомится с важной информации, которая касается будущих дольщиков ЖК Сходня Парк" и ЖК "Новая Развилка", для вашего понимания информирую Вас, что ЖК "Новая Развилка" и ЖК "Сходня Парк" строит одна организованная группа людей во главе с Туровским О.А, на данный момент, он генеральный директор застройщика ООО " Инвестсити" ЖК Новая Развилка... Данная группа лиц подозревается в особо крупном мошенничестве.. Дольщики ЖК "Сходня Парк уже пострадали от их действий.. Также полезную информацию Вы увидите!... переходите по этим ссылкам.. на различные форумы города. https://pronovostroy...-динамика-стр.. https://pronovostroy...-динамика-стр..https://pronovostroy...и-уголовное-д..http://razvilka48.ru/
Вы последняя надежда обманутых и доведенных до отчаянья дольщиков…
Описание всех нюансов стройки прилагается в файле.
Заранее благодарю Вас за помощь.
Президенту Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу
Краснокутской Валерии Александровны,
проживающей по адресу: г. Химки, Московская обл, ул. Москвина 4 кв. 60
…..
ЗАЯВЛЕНИЕ
19.08.2016 года между мной, Краснокутской В.А. и Обществом с ограниченной ответственностью «ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» в лице Генерального директора Юдичева Виктора Васильевича был заключен договор № Сх-3/1-131Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, в районе домов 69, 77 (а-ж) по ул. Первомайская. В соответствии с Договором мною приобреталась 1-я комнатная квартира №131 корпуса №3 жилого комплекса в составе пяти 9-ти этажных жилых домов с ДОУ и паркингом, на момент заключения Договора стоимость квартиры составляла 2342036 (Два миллиона триста сорок две тысячи
тридцать шесть рублей) рублей 00 копеек. Согласно Приложению № 2 к Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 07.09.2016г был составлен график финансирования, в соответствии с которым я в сентябре 2016 года внесла первоначальный платёж в размере 1000000 (Один миллион) рублей 00 копеек и по октябрь 2017 года производила выплаты денежных средств в размере 40000 (Сорок тысяч ) рублей 00 копеек ежемесячно на расчётный счёт Застройщика в общей сумме 520000 (Пятьсот двадцать тысяч ) рублей 00 копеек, итого мною была внесена денежная сумма на расчётный счёт Застройщика в размере 1520000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч ) рублей 00 копеек.
На сегодняшний день строительство остановлено.
Поэтому я, являясь дольщиком, заинтересованным в ходе строительства ЖК «Сходня парк», и в силу того, что инициативная группа дольщиков от ЖК «Сходня парк» неоднократно обращалась в правоохранительные органы, органы местного самоуправления, на все обращения был выдан единый ответ, что объект не является проблемным, провела собственное расследование о ходе строительства и незаконном выводе денежных средств дольщиков:
— ООО «ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» существует только на бумаге. Генеральный директор, Юдичев Виктор Васильевич, который подписывал договора долевого участия, оказался обычным Истринским мужиком, которому сосед по даче Курбатов Олег предложил поработать менеджером по продаже в ООО «Фирма Риксон» за заработную плату в 15000 руб. и выходом на работу раз в месяц. При устройстве Юдичеву назначили непосредственного руководителя Запенина Р.А., который предоставлял документацию для подписи. Этому есть подтверждающая видеозапись, где он подробно рассказал о схеме мошенничества, которую проводила группа лиц: Туровский Олег Аркадьевич, 21.10.1964 г.р., Косолапова Надежда Владимировна, 30.11.1962 г.р., Косолапов Владимир Геннадьевич, 03.05.1983 г.р., Козлова Елена Владимировна, 18.11.1969 г.р., Терещенко Игорь Александрович, Зряхов Сергей Александрович, Мехтиев Гаджи Таптыг Оглы, 08.07.1953 г.р., Иванилов Олег Иванович, 23.08.1966 г.р., Запенин Роман Андреевич, Аржененко Светлана Анатольевна, Сербулов Михаил А. и Курбатов Олег. Организаторами мошеннической группы являются Туровский Олег Аркадьевич, 21.10.1964 г.р. и Мехтиев Гаджи Таптыг Оглы, 08.07.1953 г.р. (по кличке Адик). Туровский, являясь генподрядчиком ООО «ТЕХЛАЙН», через свои общественные связи на ООО«ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» взял в долг кредитные средства у коммерческого банка «ОПМ-Банк» (общество с ограниченной ответственностью) под залог 40% квартир 1-го, 2-го корпусовЖК «Сходня парк». Под залог, в том числе попали и 49 квартир, которые ООО «ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» должен предоставить Администрации городского округа Химки Московской обл., согласно п.1.4 договора о развитии застроенной территории от 22.12.2010 г., для расселения домов, расположенных на застроенной территории .Полученные деньги Туровский и Мехтиев вложили в другой проект ЖК «Успенский». Для продажи квартир привлекли ООО «Фирма Риксон», созданное подругами Туровского — сестрами Косолаповой Н.В., ее сыном Косолаповым В.Г. и Козловой Е.В. Именно через ООО «Фирма Риксон» я приобретала квартиру через менеджера по продажам Сербулова М.А., который заведомо вводил людей в заблуждение. За полученные денежные средства от проданных квартир дольщикам построили только два корпусов ЖК «Сходня парк», а остальные денежные средства в размере более 150 млн. рублей Косолапова и Козлова вывели через подставные ИП в оффшоры.
Более того, ООО «Фирма Риксон» в мае 2017 г. подало в суд на ООО «ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» в арбитражный суд города Москвы на взыскание долга в размере 55508465 руб. 36 коп.(дело №А40-96855/2017-147-864) за предоставление услуг в поиске клиентов на покупку квартир и за рекламу. При покупке квартир с каждым дольщиком, ООО «Фирма Риксон» заключала договора на предоставление услуг по бронированию квартир и заключению договоров участия в долевом строительстве. При этом каждый дольщик оплачивал услуги предоставленные ООО «Фирма Риксон», переводя денежные средства на их счет. В итоге ООО «Фирма Риксон» перепродало данный долг частному лицу Божко Максиму Петровичу, за небольшую сумму. Исковое заявление было отозвано из арбитражного суда города Москвы.
Все вышеперечисленные лица крутят эту схему, не боясь, т.к. все оформлено на подставных людей. Со слов Юдичева, когда он узнал об этом, что они проводят подобным путем денежные махинации, он их умолял, чтобы с него переоформили фирму. Позже Туровский переоформил фирму на Зряхова С.А. Зряхов совместно с ними продолжили совершать мошеннические схемы. Со слов Юдичев и Зряхов поругались Туровским и Туровский переоформляет фирму на Иванилова О.И. и представляет его дольщикам, как генподрядчика ООО «СУ-17». По своим каналам мы узнали, что Иванилов не имеет отношения к ООО «СУ-17», а он и Аржененко С.А. являются также подставными лица ООО«ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» и их поставили для банкротства компании, т.к. Иванилов занимается банкротствами ООО.
На основании вышеизложенного,
ПРОШУ:
Прошу привлечь к уголовной ответственности по ч.4 ст. 159 УК РФ группу лиц, а именно Туровского Олега Аркадьевича, 21.10.1964 г.р., Косолапову Надежду Владимировну, 30.11.1962 г.р., Косолапова Владимира Геннадьевича, 03.05.1983 г.р., Козлову Елену Владимировну, 18.11.1969 г.р., Терещенко Игоря Александровича, Юдичева Виктора Васильевича, Зряхова Сергея Александровича, Мехтиева ГаджиТаптыг Оглы, 08.07.1953 г.р., Иванилова Олега Ивановича, 23.08.1966 г.р., Запенина Романа Андреевича, Аржененко Светлану Анатольевну, Сербулова Михаила А. и Курбатова Олега.
Проверить ООО «ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» на целевое использование денежных средств дольщиков.
Заявление составлено лично, со ст. 306, 307 УК РФ ознакомлен. Доказательства к написанному имеются.
Важная информация для дольщиков ЖК "Сходня Парк", для вашего понимания информирую Вас, что ЖК "Сходня Парк" и ЖК "Новая Развилка" строит одна организованная группа людей, во главе с Туровским О.А, на данный момент, он генеральный директор застройщика ООО " Инвестсити" в ЖК Новая Развилка... Там сейчас началась стройка, а в ЖК "Сходня Парк" прекратилось строительство и есть все основание полагать, что использование денежных средств дольщиков ЖК "Сходня Парк" задействованы в ЖК "Новая Развилка"
Данная группа лиц подозревается в особо крупном мошенничестве... Показать полностью…
Вы последняя надежда обманутых и доведенных до отчаянья дольщиков…
Описание всех нюансов стройки прилагается в файле.
Заранее благодарю Вас за помощь.
Президенту Российской Федерации
Путину Владимиру Владимировичу
Краснокутской Валерии Александровны,
проживающей по адресу: г. Химки, Московская обл, ........
ЗАЯВЛЕНИЕ
19.08.2016 года между мной, Краснокутской В.А. и Обществом с ограниченной ответственностью «ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» в лице Генерального директора Юдичева Виктора Васильевича был заключен договор № Сх-3/1-131Р участия в долевом строительстве многоквартирного дома, расположенного по адресу: Московская область, г. Химки, мкр. Сходня, в районе домов 69, 77 (а-ж) по ул. Первомайская. В соответствии с Договором мною приобреталась 1-я комнатная квартира №131 корпуса №3 жилого комплекса в составе пяти 9-ти этажных жилых домов с ДОУ и паркингом, на момент заключения Договора стоимость квартиры составляла 2342036 (Два миллиона триста сорок две тысячи
тридцать шесть рублей) рублей 00 копеек. Согласно Приложению № 2 к Договору участия в долевом строительстве многоквартирного дома от 07.09.2016г был составлен график финансирования, в соответствии с которым я в сентябре 2016 года внесла первоначальный платёж в размере 1000000 (Один миллион) рублей 00 копеек и по октябрь 2017 года производила выплаты денежных средств в размере 40000 (Сорок тысяч ) рублей 00 копеек ежемесячно на расчётный счёт Застройщика в общей сумме 520000 (Пятьсот двадцать тысяч ) рублей 00 копеек, итого мною была внесена денежная сумма на расчётный счёт Застройщика в размере 1520000 (Один миллион пятьсот двадцать тысяч ) рублей 00 копеек.
На сегодняшний день строительство остановлено.
Поэтому я, являясь дольщиком, заинтересованным в ходе строительства ЖК «Сходня парк», и в силу того, что инициативная группа дольщиков от ЖК «Сходня парк» неоднократно обращалась в правоохранительные органы, органы местного самоуправления, на все обращения был выдан единый ответ, что объект не является проблемным, провела собственное расследование о ходе строительства и незаконном выводе денежных средств дольщиков:
— ООО «ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» существует только на бумаге. Генеральный директор, Юдичев Виктор Васильевич, который подписывал договора долевого участия, оказался обычным Истринским мужиком, которому сосед по даче Курбатов Олег предложил поработать менеджером по продаже в ООО «Фирма Риксон» за заработную плату в 15000 руб. и выходом на работу раз в месяц. При устройстве Юдичеву назначили непосредственного руководителя Запенина Р.А., который предоставлял документацию для подписи. Этому есть подтверждающая видеозапись, где он подробно рассказал о схеме мошенничества, которую проводила группа лиц: Туровский Олег Аркадьевич, 21.10.1964 г.р., Косолапова Надежда Владимировна, 30.11.1962 г.р., Косолапов Владимир Геннадьевич, 03.05.1983 г.р., Козлова Елена Владимировна, 18.11.1969 г.р., Терещенко Игорь Александрович, Зряхов Сергей Александрович, Мехтиев Гаджи Таптыг Оглы, 08.07.1953 г.р., Иванилов Олег Иванович, 23.08.1966 г.р., Запенин Роман Андреевич, Аржененко Светлана Анатольевна, Сербулов Михаил А. и Курбатов Олег. Организаторами мошеннической группы являются Туровский Олег Аркадьевич, 21.10.1964 г.р. и Мехтиев Гаджи Таптыг Оглы, 08.07.1953 г.р. (по кличке Адик). Туровский, являясь генподрядчиком ООО «ТЕХЛАЙН», через свои общественные связи на ООО«ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» взял в долг кредитные средства у коммерческого банка «ОПМ-Банк» (общество с ограниченной ответственностью) под залог 40% квартир 1-го, 2-го корпусовЖК «Сходня парк». Под залог, в том числе попали и 49 квартир, которые ООО «ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» должен предоставить Администрации городского округа Химки Московской обл., согласно п.1.4 договора о развитии застроенной территории от 22.12.2010 г., для расселения домов, расположенных на застроенной территории .Полученные деньги Туровский и Мехтиев вложили в другой проект ЖК «Успенский». Для продажи квартир привлекли ООО «Фирма Риксон», созданное подругами Туровского — сестрами Косолаповой Н.В., ее сыном Косолаповым В.Г. и Козловой Е.В. Именно через ООО «Фирма Риксон» я приобретала квартиру через менеджера по продажам Сербулова М.А., который заведомо вводил людей в заблуждение. За полученные денежные средства от проданных квартир дольщикам построили только два корпусов ЖК «Сходня парк», а остальные денежные средства в размере более 150 млн. рублей Косолапова и Козлова вывели через подставные ИП в оффшоры.
Более того, ООО «Фирма Риксон» в мае 2017 г. подало в суд на ООО «ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» в арбитражный суд города Москвы на взыскание долга в размере 55508465 руб. 36 коп.(дело №А40-96855/2017-147-864) за предоставление услуг в поиске клиентов на покупку квартир и за рекламу. При покупке квартир с каждым дольщиком, ООО «Фирма Риксон» заключала договора на предоставление услуг по бронированию квартир и заключению договоров участия в долевом строительстве. При этом каждый дольщик оплачивал услуги предоставленные ООО «Фирма Риксон», переводя денежные средства на их счет. В итоге ООО «Фирма Риксон» перепродало данный долг частному лицу Божко Максиму Петровичу, за небольшую сумму. Исковое заявление было отозвано из арбитражного суда города Москвы.
Все вышеперечисленные лица крутят эту схему, не боясь, т.к. все оформлено на подставных людей. Со слов Юдичева, когда он узнал об этом, что они проводят подобным путем денежные махинации, он их умолял, чтобы с него переоформили фирму. Позже Туровский переоформил фирму на Зряхова С.А. Зряхов совместно с ними продолжили совершать мошеннические схемы. Со слов Юдичев и Зряхов поругались Туровским и Туровский переоформляет фирму на Иванилова О.И. и представляет его дольщикам, как генподрядчика ООО «СУ-17». По своим каналам мы узнали, что Иванилов не имеет отношения к ООО «СУ-17», а он и Аржененко С.А. являются также подставными лица ООО«ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» и их поставили для банкротства компании, т.к. Иванилов занимается банкротствами ООО.
На основании вышеизложенного,
ПРОШУ:
Прошу привлечь к уголовной ответственности по ч.4 ст. 159 УК РФ группу лиц, а именно Туровского Олега Аркадьевича, 21.10.1964 г.р., Косолапову Надежду Владимировну, 30.11.1962 г.р., Косолапова Владимира Геннадьевича, 03.05.1983 г.р., Козлову Елену Владимировну, 18.11.1969 г.р., Терещенко Игоря Александровича, Юдичева Виктора Васильевича, Зряхова Сергея Александровича, Мехтиева ГаджиТаптыг Оглы, 08.07.1953 г.р., Иванилова Олега Ивановича, 23.08.1966 г.р., Запенина Романа Андреевича, Аржененко Светлану Анатольевну, Сербулова Михаила А. и Курбатова Олега.
Проверить ООО «ЗЕМИНЖКОНСАЛТ» на целевое использование денежных средств дольщиков.
Заявление составлено лично, со ст. 306, 307 УК РФ ознакомлен. Доказательства к написанному имеются.
Да уж......развелись мошенники по ним тюрьма плачет! Давно надо было этих воров в законне связать не люди!
Почему власть бездействует?
Прошу Вас ознакомится с важной информацией, которая касается дольщиков ЖК "Сходня Парк", для вашего понимания информирую Вас, что ЖК "Сходня Парк" и ЖК "Новая Развилка" строит одна организованная группа людей во главе с Туровским О.А, на данный момент, он генеральный директор застройщика ООО " Инвестсити" в ЖК Новая Развилка... Данная группа лиц подозревается в особо крупном мошенничестве.. Полагаю, что денежные средства дольщиков ЖК "Сходня Парк" используются в ЖК "Новая Развилка" ... https://pronovostroy...дня-парк/page-5
информация интересная только почему раньше об зтом не говорили почему только сейчас вылезло наружу а главное что предлагаете дальше делать
Да ничего он не предлагает, только настроение портит. Посмотрите форум Новой Развилки.Он там одну и ту же информацию по кругу гоняет. И кричит, что все плохо и скоро всему конец. Странный какой-то...
Да ничего он не предлагает, только настроение портит. Посмотрите форум Новой Развилки.Он там одну и ту же информацию по кругу гоняет. И кричит, что все плохо и скоро всему конец. Странный какой-то...
А что Вам не понятно? Сходню и Развилку строят одни и те же люди...И что здесь странного, когда эти люди украли деньги дольщиков из Сходни и начали строить на эти деньги в Развилке))) Это мой друг, называется мошенничество в особо крупном размере ст. 159, ч.4
информация интересная только почему раньше об зтом не говорили почему только сейчас вылезло наружу а главное что предлагаете дальше делать
Нужен грамотный юрист! Конечно нужно написать коллективное обращение в различные ведомства, привлечь общественность тв и сми.
Надо не забывать, что в обществе дольщиков, обязательно будут
Футуристичный небоскреб Famous
Trade-In. Высокая готовность. Рядом с Кутузовским проспектом.
Подробнее"Зорге 9" на Ходынке от 11,7 млн ₽
Апартаменты от ST MICHAEL с премиальной инфраструктурой. Бизнес-класс. Выдаём ключи!
ПодробнееНовая очередь в ЖК «Селигер Сити»!
Квартиры от 13 млн. руб. Авангардная авторская архитектура, собственный променад с фонтаном. Trade-in
ПодробнееЖК «Первый Нагатинский». Скидки до 20% до 31.05!
Успейте купить с семейной ипотекой! Квартиры бизнес-класса от 12 млн ₽. 3 мин. от м.«Нагатинская».
ПодробнееПроект "Северный порт" от LEGENDA
Старт продаж квартир! Панорама на парк Северное Тушино. Широкий выбор планировок. 30 минут до Кремля
ПодробнееПремиум-квартал HIGH LIFE
Двухуровневый двор-парк 2 га, клубная инфраструктура более 800 м2, повышенная шумоизоляция 60 дБ
ПодробнееЖК INDY TOWERS. Скидка 7%
Квартиры бизнес-класса от 13 млн ₽! Отделка White Box! 5 минут до МЦК «Зорге».
ПодробнееКвартиры в GloraX Парголово!
Скидки до 20%. Квартиры с отделкой, меблировкой и техникой от 5,3 млн. руб
ПодробнееЖК «Детали». Новая Москва!
Старт продаж. Квартиры с отделкой от 7 млн.руб.
ПодробнееЖК MOD от MR Group
Вид на исторический центр Москвы. Панорамные окна в пол. м. Марьина роща. Гранитные фасады. Рассрочка 0%.
ПодробнееЖилой квартал Symphony 34. Скидка до 12%
Премиальные квартиры с отделкой в окружении парков от 16,5 млн ₽. 15 мин. от Кремля. Сдача в 2024 г.
ПодробнееЖК "Береговой"
Квартиры с окнами в пол. Виды на реку и Сити, парк Фили. Прогулочная набережная у дома.
ПодробнееГород на реке Primavera
Беспроцентная рассрочка. Премиум-класс от 22,2 млн ₽. Безупречная экология и виды на живописный экопарк.
ПодробнееАпарт-отель GloraX Заневский
Апартаменты с полной отделкой и меблировкой. Гарантированный доход до 80 000 ₽ в месяц. Скидка 20%.
ПодробнееКвартал в окружении воды и леса
Новый жилой квартал, где каждая деталь подчеркивает статус и комфорт. Квартиры от 12,5 млн руб.
ПодробнееКомплекс премиум-класса SLAVA
Квартиры от 22 млн ₽. 5 минут пешком до м. Белорусская. Панорамное остекление с видом на центр.
ПодробнееКомплекс премиум-класса SLAVA
Квартиры от 22 млн ₽. 5 минут пешком до м. Белорусская. Панорамное остекление с видом на центр.
ПодробнееЖК KINETIK от застройщика UDS
Квартиры от 12 770 773 р. От 23,О3 м2! 2 минуты пешком до м.Верхние Лихоборы. Бронируйте бесплатно!
ПодробнееСтарт продаж ЖК JOIS!
Новый жилой комплекс премиум-класса в 10 минутах до "Москва-Сити".
ПодробнееАквилон Signal Скидка 15%
Апартаменты от 6,3 млн! Отделка White box! Двор без машин.
ПодробнееЖК WAVE. Скидка до 9% в мае! м. Борисово
Своя квартира бизнес-класса от 8 200 ₽/мес! С чистовой отделкой и без. Благоустроенная набережная.
от 8,7 млн ₽
Дом премиум-класса Legacy в Раменках
Квартиры с дизайнерской отделкой в Легаси от 28,2 млн ₽. Успейте забронировать до 31.05